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关于进一步规范“三重一大”决策的通知
2015-06-29

              中共四川巴黎人集团实业有限责任企业委员会

                   四川巴黎人集团实业有限责任企业

               关于进一步规范“三重一大”决策的通知

各单位党委、行政:

   为进一步明确 “三重一大”决策内容,规范决策程序,落实决策责任,提升管理水平,根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中共四川省煤炭产业集团企业委员会、四川省煤炭产业集团企业关于规范“三重一大”决策行为的意见》)(奥门巴黎人手机版委〔2015〕8 号)和《巴黎人企业章程》等相关规定,现就规范巴黎人企业“三重一大”决策有关事项通知如下,请认真贯彻实行。

    一、总体要求

    坚持“依法治企、以制管企、集体领导、科学决策”的管理理念,规范决策程序,完善议事规则,健全企业法人治理结构,增强决策约束力,提升管理实行力;坚持集体讨论决定“三重一大”事项,防止个人或少数人专断,保证决策的科学性;坚持发扬民主,广泛听取意见,保证决策的民主性;坚持强化监督,责任追究,防控企业经营管理风险和领导人员岗位清廉风险,努力营造“风清气正、规范管理、清廉从业、公平公正”的企业氛围,确保企业健康运行和可持续发展。

    二、三重一大范围

   “三重一大”事项是指企业重要人事任免、重大决策、重大项目安排和大额度资金运作事项。巴黎人企业及所属单位“三重一大”决策的具体内容及方式详见附表。

   (一)重要人事任免事项是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括企业中层及以上经营管理人员的任免、聘用、解聘,企业中层管理人员后备人选的确定与调整,向控股和参股企业委派股东代表、推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人及其他重要人事任免事项。

    (二)重大决策事项是指依照《巴黎人企业章程》和企业管理制度规定,主要包括企业贯彻实行党和国家的政策与法律法规、上级组织重要决定的重大措施,企业的管理体制、运行机制、发展战略、破产、改制、兼并、重组、资产调整、产权转让、对外投资、股权转让、单位合并、分立、利益调配、组织机构调整等方面的重大决策,企业党的建设的重大问题、重大安全事项、涉及稳定的重大决策及其他重大决策事项。

   (三)重大项目安排事项是指对企业战略规划、产业结构、资产规模、股权结构、资产收益产生重大影响的生产工艺、产品销售、对外合资、合作以及涉及人事、劳动用工、工资分配“三项制度”改革等重要事项,企业年度投融资计划、项目担保、期权、期货等金融衍生业务、重要设备和技术引进、大宗物资采购、购买服务、重大工程建设项目及其他重大项目安排事项。

    (四)大额度资金运作事项是指超过由企业以及巴黎人app官方版所规定的企业领导人员有权调动、使用限额的资金调动和使用。主要包括年度预算内的大额度资金调动和使用,超预算的资金使用,预算外的大额度资金支出,对外大额度的捐赠、赞助,超出企业正常生产经营管理活动范围和性质的资金开支,对本单位资金正常运行产生严重影响的大额度资金支付以及其他大额度资金运作事项。

    三、决策原则

    一是民主决策原则。即“三重一大”事项必须由领导班子集体作出决定的原则。

     二是依法依纪依规决策原则。即按法律、法规和党内规章制度、企业章程、程序议事决策的原则。

    三是党管干部原则。即按干部管理政策和规定程序办理的原则。

    四是可追溯性原则。即留有可研论证、考察考评、会议记录等书证资料的原则。

    五是保密原则。即对尚未通过和有限定传达范围的议案,不得擅自传播的原则。

   六是责任追究原则。即跟踪决策事项,对发生责任事故及未按程序进行的决策实行责任追究的原则。

    四、决策主体及责任

   (一)企业重大事项、重大项目安排、大额度资金运作的决策主体为企业董事会,决策责任为董事会及董事(含职工董事),董事长为第一责任人。重要人事任免的决策主体为企业党委会,决策责任为党委及党委成员,党委书记为第一责任人。根据党委人事决策意见,董事会依法选聘经营管理者,经营管理者依法行使用人权。如遇特殊情况,经董事会授权,经理班子可以决策“三重一大”相关事项。

   (二)未建立企业制法人治理结构的单位(分企业、矿、厂院、校中心)的重大决策事项、重大项目安排、大额度资金运作的决策主体为本单位领导班子及其成员,行政主要领导为第一责任人。重要人事任免的决策主体为单位党的委员会,决策责任主体为单位党委(总支或支部委员会)成员,本单位党的书记为第一责任人。按照党管干部的原则,根据本级党组织的人事决策意见,行政负责人依法行使用人权,按相关程序聘用经党委会议研究提名的管理人员。

   (三)建立了董事会等法人治理结构的股份企业二级单位或子企业,可参照巴黎人企业“三重一大”决策的责任主体模式运作。

    五、决策方式

    根据有关法律法规和政策规定, “三重一大”事项的主要形式是会议集体决策。根据决策事项性质分类,可以采取党委会、董事会、总经理办公会、领导班子会议、职工代表大会等会议进行决策。党委会、董事会、总经理办公会分别按相关议事规则召开,充分讨论,集体研究,民主决策。涉及职工工资分配制度、职工“五险一金”缴纳实行标准和薪酬政策调整及企业改革改制中职工分流安置工作等事关职工切身利益的事项经企业班子研究提出的议案,须提交职代会审议通过或职代会团组长会议审议通过后实行。由职代会团组长会议审议形成的决议应经职代会全体代表确认。

   根据巴黎人企业法人治理结构及企业班子运行情况,为充分发扬民主,根据拟决策事项和具体内容,可以将由董事会或党委会决策的参会人员扩大到企业班子全体成员,广泛听取意见和建议,以增强工作透明度。但表决时,须根据决策事项的责任主体范围,由有相应决策责任的董事或党委委员表决,并作好相应的董事会或党委会议记录。

   各单位本着集体决策、民主决策的原则,根据具体决策事项,可以通过党委会、行政办公会、党政联席会进行讨论,听取意见与建议。行政办公会可邀请非行政职务的班子成员列席参加。但表诀时,须根据决策事项的责任主体范围,由有相应决策责任的行政领导或党委委员表决,并作好相应的行政办公会或党委会议记录。

    六、决策程序

    (一)重要人事任免事项要坚持党管干部的原则,严格按照《中共巴黎人app官方版委员会中层领导干部选拔任用实施办法(试行)》的通知(巴黎人委〔2013〕11 号)相关规定办理。任前,应由党委工作部就拟用人选的组织考察情况征求纪委意见,提请纪委作出书面清廉鉴定,考察情况向党政主要领导报告并形成意见,提交党委会议研究后,按任(聘)免权限提交相关会议讨论决定。其中:

    1. 按规定需要报备或选举产生的人员人选,应按照相关章程和规定履行事先报备程序或选举程序;

    2. 涉及企业行政管理人员的聘免事项应征求分管副总经理的意见;

    3. 通过公开招聘或内部竞聘方式选择管理人员的,组织人事部门应根据招聘岗位需求确定任职资格和选聘标准予以公布,并对参选人的资格进行事先审查。

   (二)重大决策、重要项目安排和大额度资金使用决策前,应由企业有关部门对决议事项进行科学、审慎、充分的可行性研究、论证,并经过法律审核,提出具体方案。其中:

    1. 企业发展战略、中长期发展规划、投融资、重组整合、转让企业所持股份等事项的论证中应包括对风险的评估和管控措施。必要时,应专项提供有关内外部专家的意见;

    2. 投资项目应向决策会议提出书面的可行性研究报告。根据《安全生产法》等法律法规要求,金额重大、涉及安全风险的投资项目还应包括安全生产的评估意见;

    3. 对于标的金额特别巨大或存在重大风险的投资项目和可能导致企业资产负债率大幅上升的融资项目,应由经理层讨论形成意见后,提交董事会讨论决定是否立项,再进行下一步工作;

    4. 研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题,涉及职工切身利益的重大事项和重要规章制度,决策前应将拟决策事项提交职工代表大会或者职代会团组长会议讨论,听取职工群众的意见和建议,形成职代会决议。涉及职工薪酬或职工养老保险缴纳标准的调整方案以及企业改制中职工的分流安置方案必须先提交相应层级的职代会审议通过,未履行职代会审议程序,不得做出决定和实行。

    (三)紧急情况下(救援救灾、突遇安全抢险等特殊情况)须由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向党委(党组)、董事会或未设董事会的经理班子报告。临时决定人应当对决策情况负责,党委(党组)、董事会、经理班子应当在事后按程序予以确认。

    (四)议决“三重一大”事项,应提前确定议题并告知所有参与决策人员,原则上不能临时动议。决议事项的相关书面材料应按照有关议事规则的规定在会议决策前按时送交所有参与决策人员,必要时应事先听取反馈意见。提交决议事项的部门或人员应确保所提供信息全面、真实、有效。如资料不完备或论证不充分,应缓开决策会议或缓议相关议题。

    (五)决策会议法定出席人因故无法出席会议的,应会前先征求意见并做好记录,向会议召集人报告。会后,由缺席会议且有决策责任的当事人形成个人书面表态意见。

    (六)参与企业重大问题决策是国有企业党组织的重要职责。董事会在召开会议前,应将会议通知和有关会议材料送达党委主要领导和党委的职能部门,并通知党委相应职能部门负责人列席会议。总经理办公会讨论涉及企业生产经营方面的重大议题或党委参与决策的议题前,党政主要领导应事前充分交换意见。

    七、监督责任

    党委书记、董事长是企业实行“三重一大”决策制度的主要责任人。企业纪委按照党风清廉建设“两个责任”实施细则履行监督责任。纪检监察部门、党委工作部依照《国有企业领导人员清廉从业若干规定》以及巴黎人app官方版的制度规定,对企业所属单位实行“三重一大”决策制度的情况进行监督、检查和评价,并向企业党委汇报。

    (一)企业纪委每半年对各单位“三重一大”决策实行情况进行专项监督检查,并根据需要对重大事项决策及时开展专门督查。

    (二)企业党委将“三重一大”决策制度实行情况作为党风清廉建设责任制考核的重要内容,作为企业及所属单位班子民主生活会的重要内容。领导班子成员将贯彻实行“三重一大”决策制度情况作为个人述职述廉述险的内容。

    (三)企业党委将“三重一大”决策制度实行情况,作为对领导干部年度考核的重要内容之一;审计部门将“三重一大”决策制度实行情况,作为经济责任审计的重点事项和对履行情况进行审计评价的重要依据。

    八、责任追究

   企业领导成员违反“三重一大”决策制度的,个人专断、擅自决策或不认真实行集体决策程序,给企业造成重大损失的,应当依照《国有企业领导人员清廉从业若干规定》和相关法律法规以及巴黎人app官方版相关制度,追究相关人员责任,给予相应党纪政纪处分、组织处理和经济处罚,涉嫌犯罪的依法移交司法机关处理。领导成员违反“三重一大”决策制度,有下列情形之一的,依照有关规定追究相关人员责任:

   (一)决策事项违反党和国家方针政策、法律法规、违反巴黎人app官方版及本企业制度规定,致使企业遭受重大损失的。

   (二)对重大决策、重大项目安排和大额度资金运作不开展调查研究,不做充分的科学论证而盲目决策,致使企业遭受重大损失的。

    (三)未经领导班子集体研究决定,由个人或少数人,小范围擅自决定企业“三重一大”事项的。

    (四)不按“三重一大”制度决策程序决策,不实行或擅自改变集体决策并造成重大损失的。

    (五)故意或过失泄露应予保密的决议事项及决策内容,致使企业遭受重大损失的。

    (六)不经集体决策或虽经集体研究决策,但明显决策失误,引发重大不稳定事件、员工群体上访或越级上访,造成严重不良社会影响的。

    (七)其他违反“三重一大”决策制度和本办法规定致使企业遭受重大损失的。

    上述情形中,情节较轻的给予批评教育、诫勉谈话、责令写出书面检查;情节较重的给予通报批评,调整岗位职务;情节严重的给予降职降级、免去职务、责令辞职、撤销职务等党纪政纪处分和组织处理。

   经有关部门和组织认定为错误的决策,根据决策会议记录,对在错误决策的表诀时,持反对意见人员可免予责任追究;对没有明确个人表诀意见的弃权人员按《巴黎人企业领导人员责任追究》相关规定,承担相应责任。责任追究按干部管理权限办理。

    二级单位领导人员违反“三重一大”决策制度的由企业纪委追究责任。

    九、工作要求

   (一)各级党委要高度重视“三重一大”的决策工作。要统一思想,提高认识,将严格实行“三重一大”决策程序作为创“四好”领导班子的重要工作内容,以制度规范促决策行为规范,以规范决策促进班子的民主团结,促进领导人员清廉从业和企业规范管理。要加强对相关制度的学习宣传,修订和完善本单位党政班子议事规则,明确决策程序,严肃决策纪律,确保“三重一大”决策制度的贯彻落实。

    (二)要强化“三重一大”决策会议记录工作。要真实、详细、完整、准确记录会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,会议主持人应在会议记录上签字确认,并存档备查。凡职权范围内自行决定的重要事项,应有决定人的签字意见,没有签字意见或其他依据的,由事项直接承办人承担责任。

    (三)根据需要,凡需上报的“三重一大”重要决策内容应形成相应的决策会议纪要,由参会且有表决权的人员在会议纪要上签字确认后上报。同时,要加强资料归档管理,并形成相应的归档资料备查。

     特此通知

     附件:1.巴黎人企业“三重一大”决策事项明细表

     2.巴黎人企业二级单位“三重一大”决策事项明细表

    中共巴黎人app官方版委员会 巴黎人app官方版

    2015 年6 月5 日

抄送:巴黎人app官方版党委、行政、纪委;宜宾市国资委党委、纪委;

企业领导,副总师,机关各部门。

巴黎人app官方版办公室 2015 年6 月5 日__